Constructora de hijos de Rocha Moya facturó 404 mdp desde casa de interés social

La dirección que no cuadra

Si algo define a la ingeniería financiera creativa en México es la capacidad de hacer que millones de pesos quepan en una casa de interés social. La investigación de EMEEQUIS documenta que Constructora Chocosa S.A. de C.V., empresa presuntamente propiedad de Rubén y Ricardo Rocha Ruiz —hijos del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya—, tiene su domicilio fiscal registrado en una pequeña vivienda en la colonia Rancho Contento, en Culiacán. Desde esa dirección, según sus declaraciones ante el SAT, la constructora habría recibido más de 404 millones de pesos entre 2017 y 2020. No es que la colonia sea modesta; es que el contraste entre el flujo de dinero y el domicilio parece sacado de un manual de opacidad fiscal. El SAT, que tiene estos datos desde hace años, no ha explicado por qué una empresa con ese volumen de operaciones opera desde una casa que, literalmente, no parece capaz de albergar ni una oficina.

Facturas que se esfuman

El hallazgo más revelador de la investigación de Infobae es el historial de facturación cancelada. Entre 2015 y 2021, Constructora Chocosa canceló comprobantes fiscales por un total de 124 millones de pesos. El pico más crítico ocurrió en 2019, cuando el monto anulado representó el 33.30% del total facturado ese año: 52.2 millones de pesos que simplemente desaparecieron del registro fiscal. El desglose por año muestra un patrón consistente: en 2015 cancelaron 10.5 millones (19.75%), en 2016 fueron 7.7 millones (11.12%), en 2017 otros 10 millones (11.90%), en 2018 bajó a 8 millones (6.92%), en 2020 fueron 16.6 millones (12.03%) y en 2021 cerraron con 18.8 millones (11.76%). Cancelar facturas no es ilegal per se, pero hacerlo de forma sistemática y en proporciones tan altas es una bandera roja que cualquier contador reconoce. El SAT, que presume de su sistema de inteligencia fiscal, tenía estos números desde entonces. ¿Qué hizo?

«Un reporte de EMEEQUIS documenta operaciones inusuales de una empresa propiedad de familiares del exgobernador Rubén Rocha Moya, incluyendo facturación cancelada y asociaciones con entidades clasificadas por autoridades federales como simuladoras de transacciones.» — Infobae

Nueve fantasmas en el cuarto

Si la facturación cancelada ya es sospechosa, los vínculos con nueve empresas clasificadas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) elevan el caso a otro nivel. EMEEQUIS documentó que Constructora Chocosa mantuvo relaciones comerciales con estas entidades, que las autoridades federales han identificado como simuladoras de transacciones. En términos simples: empresas que existen solo en el papel, diseñadas para emitir facturas apócrifas que permiten a otras empresas deducir gastos inexistentes o lavar dinero. La constructora de los hijos de Rocha Moya no solo cancelaba facturas; también se asociaba con empresas fantasma. El monto total de las operaciones con estas EFOS no se ha precisado, pero el simple hecho de que aparezcan en el radar fiscal de la empresa es suficiente para que cualquier investigación seria se pregunte: ¿quién más estaba en el esquema?

El contexto que no se puede ignorar

Este escándalo fiscal no ocurre en el vacío. Mientras EMEEQUIS publicaba su investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum exigía reciprocidad a Estados Unidos en materia de extradiciones, denunciando que de 269 solicitudes hechas por México desde 2018, la Unión Americana ha entregado a cero acusados. La declaración, reportada por EMEEQUIS, se da justo cuando Washington presiona para extraditar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. La coincidencia es incómoda: el exmandatario, cuyo gobierno en Sinaloa estuvo marcado por la violencia y las acusaciones de corrupción, ahora ve cómo los negocios de sus hijos quedan expuestos justo cuando él enfrenta la posibilidad de ser juzgado en otro país. El canal de YouTube de EMEEQUIS también ha difundido el caso de la mansión de 17 millones de pesos del hijo de Rocha Moya, otro dato que suma a la narrativa de una familia que, al parecer, vivía muy por encima de lo que un salario de funcionario público permite.

Lo que el SAT no dice

La pregunta que flota sobre todo esto es: ¿cómo es posible que una empresa con 404 millones de pesos en ingresos, con un patrón de cancelación de facturas que supera los 124 millones, y con vínculos con nueve empresas fantasma, no haya sido objeto de una auditoría pública y ejemplar? El SAT tiene la capacidad técnica para detectar estos patrones; de hecho, sus sistemas ya habían clasificado a esas nueve empresas como EFOS. Sin embargo, Constructora Chocosa siguió operando. La investigación de Noticiasactuales sobre EMEEQUIS sugiere que el caso es parte de un patrón más amplio de impunidad fiscal en Sinaloa, donde las conexiones políticas parecen blindar a ciertos actores. Mientras tanto, el exgobernador Rocha Moya enfrenta un proceso de extradición, y sus hijos ven cómo sus negocios se desmoronan en los titulares. La pregunta final no es si hubo corrupción, sino cuánto tiempo más el sistema fiscal mexicano permitirá que estas prácticas sigan siendo solo una nota en una revista de investigación.

Fuentes consultadas:

• Infobae – Constructora de hijos de Rocha Moya habría tenido vínculos con empresas fantasma por 136 millones de pesos, revela investigación – Infobae
• Emeequis –
• Noticiasactuales –
• Youtube – EL EME EQUIS – YouTube