TL;DR
- 13 casinos físicos y virtuales suspendidos por operaciones de lavado de dinero
- Grupo Salinas involucrado: Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca bajo investigación
- Estudiantes y personas de bajos ingresos usados como intermediarios sin saberlo
- Transferencias millonarias a Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos sin justificación
- Salinas Pliego acusa persecución política mientras Sheinbaum anuncia reforma a la ley
El modus operandi que huele a película de espías
No mames, esto parece guión de Netflix pero es la vida real. La Jornada documenta cómo la red usaba estudiantes y personas con ingresos bajos como intermediarios para realizar movimientos que simulaban operaciones legítimas. ¿La estrategia? Reducir el riesgo de detección usando a quienes menos sospecharías. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, lo explicó claro: empresas fachada y gente común como pantalla para mover dinero sucio.
Pero aquí viene lo bueno: El Economista agrega el detalle escalofriante. La procuradora fiscal Gisel Galeano reveló que operaban mediante el robo o uso fraudulento de datos bancarios de jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados. Estos pobres diablos movían dinero ilícito sin enterarse, mientras los sistemas registraban supuestas ganancias millonarias que en realidad eran transferidas de inmediato al extranjero. Un ciclo repetido miles de veces que convertía dinero negro en aparentes ganancias legales.
Salinas Pliego: de empresario televisivo a investigado por lavado
Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Proceso destapa que entre los 13 casinos investigados están Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambas subsidiarias de TV Azteca. O sea, del mismo Ricardo Salinas Pliego que nos vende televisores y ahora resulta que sus casinos están en la mira por lavado.
La reacción del magnate fue predecible: acusó persecución política. En un comunicado, Grupo Salinas calificó la acción como «arbitraria» y «una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado». Pero ojo, no es cualquier investigación: El Comentario reporta que la indagatoria se desarrolla en coordinación con el Gabinete de Seguridad y agencias gringas como FINCEN y OFAC del Departamento del Tesoro. No es cosa menor cuando los yanquis meten las manos.
La ruta del dinero: de México a paraísos fiscales
Los detalles de la operación son de película de espionaje financiero. García Harfuch detalló tres tipos de casinos involucrados: los que operaban en efectivo con simulación fiscal y declaraciones en ceros, los que transferían grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar procedencia, y los casinos digitales que operaban pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación nacional.
La investigación, que lleva meses en curso, reveló patrones complejos de dispersión de recursos entre filiales. Los casinos reportaban operaciones en efectivo pero enviaban montos millonarios al extranjero a través de plataformas no supervisadas. El dinero viajaba a paraísos fiscales y luego regresaba a México con apariencia de ganancias legítimas. Un sistema tan sofisticado que hasta usaban inteligencia artificial para detectar conductas inusuales, pero del lado de los investigadores.
Sheinbaum anuncia lo obvio: la ley está obsoleta
Mientras tanto, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reconocía lo que todos sabíamos: el marco legal para casinos digitales está más desactualizado que un VHS. «Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital», dijo la presidenta, admitiendo que cuando se hizo la ley original no existía esta forma de apostar.
La mandataria enmarcó el caso en la estrategia de seguridad que sigue el rastro del dinero ilícito. Pero aquí hay un detalle interesante: Sheinbaum aclaró que el delito que se investiga es lavado de dinero, no necesariamente vinculado a un grupo criminal específico. ¿Será un guiño para calmar las aguas con Salinas Pliego o simplemente ceñirse a lo que las evidencias permiten?
Cooperación internacional: cuando el Tío Sam te ayuda
Lo que hace diferente esta investigación es el nivel de coordinación transnacional. Harfuch subrayó la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que «permite fortalecer la capacidad del Estado Mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales».
Las medidas adoptadas no son cualquier cosa: suspensión inmediata de actividades, bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias vinculadas, y denuncias ante la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los casinos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, mostrando una red nacional bien distribuida.
La pregunta que nadie hace: ¿dónde está el límite?
Mientras Salinas Pliego habla de persecución política y el gobierno anuncia reformas legales, hay una pregunta incómoda que flota en el aire: ¿realmente nos sorprende que los casinos sean usados para lavar dinero? El propio Harfuch lo admitió: «un sector que por su naturaleza realiza de manera intensiva efectivo y transacciones digitales, lo que presenta riesgos relevantes de lavado de dinero».
La investigación marca un cambio de paradigma: de la reacción a la anticipación, de la sanción a la prevención inteligente. Pero también revela lo vulnerable que es nuestro sistema financiero cuando el dinero viaja más rápido que las leyes. Y lo fácil que resulta usar a los más vulnerables como escudo humano para operaciones que huelen a delincuencia organizada con corbata.
Fuentes consultadas:
- Jornada – Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch
- Elcomentario – Actualizarán regulación de casinos y apuestas tras investigación…
- Proceso – UIF investiga a Salinas Pliego por lavado de dinero en sus dos casinos; acusa persecución política
- Eleconomista – García Harfuch revela red de lavado de dinero mediante 13 casinos: ¿Cómo operaban?
